Se han identificado más de 2,600 empresas fantasma: SAT

Hay más de 5,000 unidades publicadas en la página de Internet del Servicio de Administración
Tributaria; aún no hay fecha para presentar algún informe de los resultados de las auditorías sobre
los Panama Papers y los Bahama Leaks.
De acuerdo con Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad
fiscal ha identificado, a través de auditorías, a más de 2,600 empresas fantasma.

Al término de su participación en la Jornada de Orientación Actualización de la Factura, el jefe del
órgano recaudador explicó que al día de hoy se tienen a más de 5,000 empresas publicadas en la
página de Internet del SAT, las cuales se encuentran como presuntas empresas fachadas; de éste
número, más 2,600 ya están determinadas como empresas fantasma definitivas.

Asimismo, informó que a estas empresas están vinculadas otras 80,000 que presuntamente
aprovecharon las facturas que adquirieron de las empresas fachadas.
“El monto facturado por estas 2,600 empresas rebasa los 400,000 millones de pesos. Derivado de
las publicaciones que ha hecho el SAT, que al día de hoy son 43, se han logrado recuperar más de
8,400 millones de pesos derivado de la autocorrección que las mismas empresas han llevado a cabo
en virtud de dejar sin efecto las facturas que adquirieron de estas empresas fantasmas”, explicó
Osvaldo Santín.
Con respecto al tema de los Panama Papers y los Bahama Leaks, el jefe del SAT precisó que se
sigue avanzando en auditorías; sin embargo, no tienen una fecha para presentar algún informe
actualizado de los resultados de éstas.
“Se trata de auditorías de naturaleza internacional, cuyo plazo puede llegar hasta dos años y, por lo
tanto, estamos en una etapa donde esperamos información de otras jurisdicciones. En la medida que
tengamos información relevante y que se realicen cambios importantes en el estatus en que se
encuentran los casos, estaremos elaborando un nuevo reporte”, aseveró.
En abril del año pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su
sigla en inglés) filtró 11.2 millones de documentos en donde se reveló cómo desde el bufete
panameño de abogados Mossack Fonseca se crearon sociedades fantasma para diferentes
personalidades alrededor del mundo.
Dichas prácticas habrían servido para la evasión fiscal o para esconder dinero procedente de
actividades ilícitas.
Con la revelación de estos documentos, Aristóteles Núñez, quien fuera en aquel entonces jefe del
SAT, indicó que la investigación del fisco podría tardar hasta dos años y que la ley no distinguiría si
son funcionarios “de bajo peso o alto rango, pequeños o grandes empresarios. La ley se aplica y es
general para todos”.
Silvia Matus, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero Financiamiento al
Terrorismo y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, precisó que los
Panama Papers son un tema de evasión fiscal, donde las personas involucradas quieren mover
grandes sumas de dinero y no pagar los impuestos correspondientes.

“Esta evasión fiscal se descubrió que estaba concentrada en el despacho que les hacía una serie de
estrategias fiscales para evadir impuestos (…) dicho dinero, al no pagar impuestos, es un recurso que
probablemente sea de procedencia ilícita y al ser un recurso ilícito puede ser precedente de lavado
de dinero”, indicó.
De acuerdo con el ICIJ, existen 68 empresas offshore ubicadas con dirección en México, de las
cuales 39 están con jurisdicción de Panamá; 14 en las Islas Vírgenes Británicas; seis en Seychelles y

tres en las Bahamas, mientras que en el Reino Unido, Hong Kong y en el estado de Nevada se
ubicaron otras tres.
Cinco meses después de la revelación de los Panama Papers, el ICIJ publicó los Bahama Leaks, que
constan de 1.3 millones de archivos que revelaron a más de 400 mexicanos relacionados con
empresas fantasma creadas en las Bahamas. Al igual que con los Panama Papers, el SAT empezó
las auditorías correspondientes.
Por otro lado, Osvaldo Santín indicó que en lo que respecta a la repatriación de capitales, en
términos de lavado de dinero, están revisando e identificando a las personas que regresan su dinero
para que, en caso de que haya algún indicio de que provenga de alguna actividad ilícita, se reporte a
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se
llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Agregó que por el momento no se ha encontrado
ningún indicio.
Renegociación del 
TLCAN no afecta al FATCA
Con respecto a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el jefe del
fisco mencionó que no tienen indicio de que éstas vayan a afectar las relaciones de cooperación que
tienen con sus contrapartes en Estados Unidos, ya sea por el intercambio de información financiera
para fines fiscales como lo es el FATCA, o para efectos de coordinación en materia aduanera.
“Al día de hoy seguimos trabajando de manera muy activa con nuestras contrapartes
estadounidenses en materia aduanera y en intercambio de información (…) acabamos de firmar un
memorándum de entendimiento para seguir avanzando en los programas pilotos de revisión
conjunta y todas estas iniciativas que permitan facilitar el comercio y tener aduanas seguras”,
declaró.
Además del FATCA, recordó que este año empezará el intercambio de información automático con
otros 50 países y jurisdicciones y agregó que México ya envió la información que le correspondía
respecto de extranjeros con operaciones financieras en el país.
ana.martinez@eleconomista.mx
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/24/se- han-identificado- mas-2600- empresas-
fantasma-sat

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