Cursos

Curso de Preparación para Examen CNBV Certificación y Recertificación PLD/FT

Impartido por: AML Consultoría Especializada

$27,260. 00 MXN

Modalidad

Online

Fecha

Introducción: 24 de julio 2024 Curso: 19 al 24 de agosto 2024

Duración

46 horas

Horario

9:00 a 14 hrs.

Fecha límite de inscripción

22 de julio 2024

Ponente

Lic. Fernando Herrera

Certificado por CNBV, UIF y ACAMS
Ex Oficial de Cumplimiento en Bancos y Aseguradoras.
Socio Director de AML Consultoría Especializada
20 años de Experiencia Real en PLD/FT

Temario:

1.- Conocimientos básicos en PLD/FT
1.1 Conceptos básicos PLD/FT
1.2 Organismos internacionales
1.3 Autoridades nacionales

2.- Conocimientos técnicos en PLD/FT
2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

3.-Conocimientos en auditoría, supervisión y Enfoque basado en riesgos PLD/FT
3.1 Auditoría y supervisión
3.2 Enfoque basado en riesgos (Contexto internacional)
3.3 Enfoque basado en riesgos (Contexto nacional)

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