Este curso tiene como principal objetivo auxiliar a los Sujetos Supervisados y cualquier interesado en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivadas de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.
Ponentes
Alexandra Mateos/Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
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