Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT.

Este curso tiene como principal objetivo auxiliar a los Sujetos Supervisados ​​y cualquier interesado en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivadas de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.

Ponentes

Alexandra Mateos/Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración

• Abierto todo el año. 
• 4 horas de capacitación.
• Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

1. Contexto Internacional y Nacional.
2. Riesgos de LD/FT derivados del COVID-19.
   2.1. Fraude.
   2.2. Delitos Informáticos.
   2.3. Cambios en el Comportamiento Financiero.
   2.4. Corrupción.
   2.5. Volatilidad del Sistema Financiero.
   2.6. Financiamiento al Terrorismo.
3. Modelo de Riesgo relacionado con COVID-19 (UIF).
4. Casos Prácticos.
5. Acciones Implementadas por la UIF.

 Entregables

• Material de preparación digital
• Reconocimiento

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

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