Seminario Retos para el Oficial de Cumplimiento Riesgos de PLD/FT.
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Precio habitual$ 5,220.00
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Este curso tiene como principal objetivo auxiliar a los Sujetos Supervisados ​​y cualquier interesado en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivadas de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19.

Ponentes

Alexandra Mateos/Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD/FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración

  • Abierto todo el año. 
  • 4 horas de capacitación.
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  1. Contexto Internacional y Nacional.
  2. Riesgos de LD/FT derivados del COVID-19.
    2.1. Fraude.
    2.2. Delitos Informáticos.
    2.3. Cambios en el Comportamiento Financiero.
    2.4. Corrupción.
    2.5. Volatilidad del Sistema Financiero.
    2.6. Financiamiento al Terrorismo.
  3. Modelo de Riesgo relacionado con COVID-19 (UIF).
  4. Casos Prácticos.
  5. Acciones Implementadas por la UIF.

 Entregables

  • Material de preparación digital
  • Reconocimiento

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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