Este seminario busca sensibilizar al participante sobre la importancia del COMPLIANCE: el participante recordará, comprenderá y analizará los criterios que debe seguir una Organización sobre los elementos esenciales de un Modelo de Compliance para prevenir actividades y conductas que pueden ocasionar riesgos que dañen la imagen y reputación de la misma organización.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
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