Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE

Este seminario busca sensibilizar al participante sobre la importancia del COMPLIANCE: el participante recordará, comprenderá y analizará los criterios que debe seguir una Organización sobre los elementos esenciales de un Modelo de Compliance para prevenir actividades y conductas que pueden ocasionar riesgos que dañen la imagen y reputación de la misma organización.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

• Abierto todo el año 
• 5 horas de capacitación.
• Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

1. Gobierno Corporativo.
2. Marco Jurídico.
3. Diagnóstico Corporativo.
4. Mapa de Riesgos.
5. Políticas y Procedimientos.
6. Canal de Denuncia.
7. Capacitación.
8. Oficial de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento).
9. Monitoreo Continuo.

Entregables

• Material de preparación digital
• Reconocimiento

Más información

 Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

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