Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.
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Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.

Curso Preparación para la Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD/FT. Ante la CNBV.

Precio habitual$ 14,500.00
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Es un curso creado para proporcionar a los postulantes al examen de Certificación de Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás personas obligadas a obtener el certificado emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una herramienta que apoye en su conocimiento sobre los conceptos y principios de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Este ofrece una ayuda de referencia y de preparación a cada postulante para el examen de certificación de la CNBV. El objetivo es brindarle al participante los principales elementos y herramientas derivados de la experiencia de un gran número de aspirantes que han realizado el examen, a fin de que cuente con los conocimientos y material de apoyo que le ayuden en su preparación rumbo a su Certificación. 

 Ponentes

Gonzalo Tamez, Edgar Quintanilla y Jose Carlos Rdz.

Certificados por la CNBV, así como por FIBA ​​AMLCA (Florida International Bankers Association, Inc., Anti-Money Laundering Certified Associate:

Fecha y duración

  • Fecha: 30 de mayo al 10 de 10 junio 2022
  • Fecha limite de inscripción: 27 mayo 2022
  • 24 horas / 2 horas diarias durante dos semanas.
  • Horario de 5:00 pm a 7:00 pm (hora centro)
  • Cupo limite 30 participantes.
  • Modalidad: Webinar

 Temario

I.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT

I.1. Conceptos básicos en PLD/FT.

I.2. Organismos Internacionales.

I.3. Autoridades Nacionales.

II.- CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT

II.1. Leyes Relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Sujetos Obligados.

II.2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

III.- CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN PLD/FT

III.1. Auditoría y supervisión.

III.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional).

III.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional).

IV.- APLICACIÓN DEL EXAMEN TIPO CENEVAL. 

* El temario se ajustará en base a la actualización de la guía de la CNBV.

 Incluye

  • Base de datos con más de 300 preguntas y respuestas dirigidas en buena medida a la aplicación del examen.
  • Bibliografía recomendada por CNBV
  • Resúmenes y cuadros sinópticos.
  • Examen similar al que aplica el ceneval compuesto por 130 preguntas.
  • Constancia de participación.

Mas informacion

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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