El curso tiene como propósito fundamental, compartir los aspectos normativos y prácticos, relacionados con las funciones y obligaciones que para el Oficial de Cumplimiento.
Ponente
Lic. Teodoro Briseño Maldonado
Director General de Briupec Consultoría y Socio Fundador y CEO de BH Consultores. Es Consejero independiente de entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fecha y Duración
Fecha: 13 de diciembre 2023
Fecha Limite de inscripción: 08 de diciembre 2023.
2 Horas/ 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Modalidad: Zoom.
Cupo participantes: Indeterminado.
Temario
1. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el contexto internacional.
2. Acciones realizadas derivadas de la Evaluación Mutua 2017.
3. Disposiciones de carácter general.
4. Manual de Cumplimiento.
5. Metodología para la evaluación de riesgos de la sociedad.
6. Lineamientos y Guías por la CNBV y la UIF.
Incluye
Material de estudios.
Constancia de participación.
Más información
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