Conoce cuáles son los factores de riesgo y sus fuentes, mitigantes y demás caracteristicas quedebe tener tu metodología para cumplir, Además al finalizar tu capacitación obtendras una lista de elementos básicos en base a la guía publicada por la autoridad y comprenderás la interrelación de las herramientas complementarias del EBR.
Ponente
Edgar Quintanilla F.
Fecha y Duración
30 de marzo 2023
Feha limite inscripción 29 de marzo 2023
Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m
3 horas de Inversión
Modalidad: Virtual
Temario
A. Definición
B. Estructuras internas
C. Sistema automatizado
D. Matriz de Riesgos
F. Detección Oportuna de Operaciones Ilicitas (Monitoreo Inteligente)
E. Guía para la elaboración de la Metodología
G. Interrelación de Herramientas
H. Conclusiones
Incluye
Material de estudios
Constancia
Más información
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