Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV
Precio habitual$ 16,240.00
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Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineado a los estándares internacionales.
Ponentes
Impartido por expertos certificados por CNBV y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU.
Alondra de la Garza:
Servicios de asesoramiento empresarial
Óscar Rodrigo Palacios:
Servicios de asesoramiento empresarial
Fecha y Duración
Fecha: 15,17,22,24,29,31 de mayo y 5 y 7 de junio del 2023
Fecha límite de inscripción: 12 de mayo de 2023
El curso será impartido en 8 sesiones de 3:00 a 6:00 pm
Modalidad: Virtual
20% inscritos antes del 30 de abril de 2023
Cupo limitado
Temario
Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT Módulo II: Organismos Internacionales Módulo III: Autoridades nacionales
Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT Módulo I: Auditoría y supervisión Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional) Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)
Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía Anticorrupción.
Incluye
Material de estudio
Constancia de participación
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza Salles Sainz Grant Thornton