Curso para la certificación de Oficiales de Cumplimiento
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Precio habitual$ 18,560.00
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Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineado a los estándares internacionales.

Ponentes

Impartido por expertos certificados por CNBV y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU

Alondra de la Garza:

Servicios de asesoramiento empresarial

Óscar Rodrigo Palacios:

Servicios de asesoramiento empresarial

José Yamil Asaff:

Servicios de asesoramiento empresarial

Fecha y Duración

Fecha: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de octubre de 2022.

Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre de 2022

El curso será impartido en 8 sesiones de 3:00 a 6:00 pm

Modalidad: vía remota por Teams, 

25% de descuento en inscripciones antes del 30 de septiembre de 2022

temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales

Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulos I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Incluye

  • Material de estudio
  • Constancia de participación

 Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Salles Sainz Grant Thornton

https://www.grantthornton.mx

https://quienesquien.mx/alianzas.html

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