Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineado a los estándares internacionales.

Ponentes

Impartido por expertos certificados por CNBV y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU.

Alondra de la Garza:

Servicios de asesoramiento empresarial

Óscar Rodrigo Palacios:

Servicios de asesoramiento empresarial

Fecha y Duración

Fecha: 15,17,22,24,29,31 de mayo y 5 y 7 de junio del 2023

Fecha límite de inscripción: 12 de mayo de 2023

El curso será impartido en 8 sesiones de 3:00 a 6:00 pm

Modalidad: Virtual

20% inscritos antes del 30 de abril de 2023

Cupo limitado

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales

Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Se considera el Temario publicado por la
CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la
Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía
Anticorrupción.

Incluye

• Material de estudio
• Constancia de participación

 Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Salles Sainz Grant Thornton

https://www.grantthornton.mx

https://quienesquien.mx/alianzas.html