Curso Básico Prevención Lavado de Dinero
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El objetivo del curso es dar a conocer las normas aplicables en materia de PLD con el  propósito de disminuir el riesgo de que su Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.

Ponentes

Gonzalo Tamez Cavazos.

Certificado por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA ( Florida International Bankers Association Inc.,  Anti- Money Laundering Certified Associate.

 Fecha y Duración

  • Fecha: 29 de julio 2022
  • Fecha limite de inscripción: 28 de julio 2022
  • Dos horas y medias /De 10:00 a.m. a 12:30 hrs. (hora centro)
  • Modalidad: Webinar

 Temario

  1. EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
  • Conceptos.
  • Etapas de Lavado de Dinero.
  • Actividades Relacionadas.
  • Procedimientos comunes.
  • Marco Legal.
  • Autoridades Nacionales.
  • Sujetos Obligados.
  • Conceptos de identificación importantes.
  1. ESTRUCTURAS INTERNAS.
  • Comité de Comunicación y Control.
  • Oficial de Cumplimiento.
  • Oficial de Cumplimiento Interino.
  • Auditor Interno.

III. OBLIGACIONES.

  • Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente. 
  • Integración de Expedientes Personas Físicas y Morales. 
  • Servicios Financieros de forma No Presencial.  
  • Enfoque Basado en Riesgo. 
  • Normatividad Relativa a Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes.
  • Lista de Personas Bloqueadas. 
  • Funciones del Sistema Automatizado.
  • Obligaciones en materia de Capacitación y Difusión. 
  • Auditoría Anual. 
  • Dictamen Técnico. 
  • Otras Obligaciones

Incluye

  • Material de estudio
  • Constancia de participación

Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Centro de Consultoría Normativa ingresar

https://centrodeconsultorianormativa.com.mx/

https://quienesquien.mx/alianzas.htm 

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