Curso Actividades Vulnerables para Certificación que proporciona la UIF en materia de PLD/FT
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Ponentes

Karla Esquivel Olivares
Abogada corporativa y financiera

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde cursó el Curso Superior de Posgrado en Derecho financiero.

Anteriormente colaboró como abogada financiera en Nanopay, empresa con modelo tecnológico  que forma parte de un grupo multinacional, cuyas industrias son el microlending y una SOFOM E.N.R, en donde apoyó en temas de cumplimiento normativo de los diferentes portales ante CONDUSEF,

Laboró más de dos años en Regtech Legal Advice S.A.P.I. de C.V., despacho jurídico enfocado a temas financieros, fintech, corporativos y de ecommerce y también formó parte del equipo que realizó comentarios a la Ley Fintech.

Inició su experiencia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde realizó su servicio social y prácticas, específicamente en la Dirección de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del sector no bancario.  

Rebeca Álvarez Figueroa 
Co- Fundadora- Loxical

Abogada financiera mexicana, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero como consultora legal externa, abogado in house y en el sector público. Cuenta con la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Inició su carrera en el despacho especializado en derecho financiero y de nuevas tecnologías, Acevedo Rivas Abogados y formó parte del departamento legal de Scotiabank Inverlat. Fue Subdirectora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde coordinó el Financial Sector Assessment Program 2016 y participó en las primeras reuniones relacionadas con la redacción de la Ley Fintech. Asimismo, lidereó el equipo jurídico de la primera financiera mexicana con modelo tecnológico, Kubo Financiero. Es fundadora de la firma Loxical, dedicada a la consultoría legal y de cumplimiento para entidades financieras y modelos de negocio tecnológicos. Su experiencia se centra en el diseño de estrategias de cumplimiento regulatorio basadas en el análisis de riesgos legales y la participación en procesos de autorización de entidades financieras y procesos de identificación no presencial ante autoridades financieras.

 Fecha y Duración

Fecha: Del 04 de octubre al 10 de noviembre 2022
Fecha limite de inscripción: 30 de septiembre de 2022
18 horas/ martes y jueves de 6:00 a 8:00 p.m.
Temario
  1. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  2. Marco normativo nacional
  3. Actividades vulnerables y obligaciones
  4. Umbrales de identificación
  5. Umbrales de avisos
  6.  Avisos
  7. Visitas de verificación
  8. Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las Actividades Vulnerable en México.
  9. Sanciones administrativas y penales
  10. Enfoque Basado en Riesgo
  11. Listas negras
  12. Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
  13. Manuales de Cumplimiento
  14. Ética profesional y secreto profesional
  15. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Incluye

Material de estudio electrónico / Diploma

Más Información

Para mayor información de nuestra alianza Loxical 

 https://www.loxical.com.mx

 

 

 

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