Capacitación para Certificación PLD/FT
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Precio habitual$ 17,400.00
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El contenido del programa está orientado a personas con conocimiento previo de términos legales y generales en materia PLD/FT, el cual podrá ser ajustado en la propia aplicación de acuerdo con las necesidades de refuerzo manifestado por los asistentes.

Poniente

Rebeca Álvarez Figueroa
Co- Fundadora - Loxical

Abogada financiera mexicana, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero como consultora legal externa, abogado in house y en el sector público. Cuenta con la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y al terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Fecha y Duración 

Fecha: Del 05 de septiembre al 24 de octubre 2022
Fecha límite de inscripción: 02 septiembre de 2022

30 horas/ Lunes y Miércoles de 6:00 a 8:00 pm

 Temario

  1. Instrucción Conceptos Básicos
  2. Sistema financiero mexicano y tipologías
  3. Política de Identificación del cliente y usuario
  4. Enfoque Basado en Riesgos de la Entidad
  5. Política de conocimiento del cliente y usuario
  6. Reportes en materia de prevención de dinero y financiamiento al terrorismo
  7. Estructuras internas Oficial de Cumplimiento
  8. Capacitación y difusión
  9. Sistemas automatizados
  10. Reserva y confidencialidad
  11. Otras obligaciones
  12. Intercambio de información
  13. Listas emitidas por la SHCP (se incluye lista de personas bloqueadas)
  14. Fintech e id no presencial
  15.  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedimiento Ilícita y actividades vulnerables
  16. organismos internacionales
  17. Recomendaciones de GAFI
  18. guía anticorrupción 
  19. Auditoria
  20. Examen de prueba

Incluye

Material de estudio electrónico/Diploma

Más Información

Para mayor información de nuestra alianza Loxical

https://www.loxical.com.mx

https://quienesquien.mx/alianzas.html

 

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