{"id":1735,"date":"2025-10-09T16:49:42","date_gmt":"2025-10-09T16:49:42","guid":{"rendered":"https:\/\/new.quienesquien.mx\/?page_id=1735"},"modified":"2026-04-20T16:35:48","modified_gmt":"2026-04-20T23:35:48","slug":"listas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/quienesquien.mx\/en\/listas\/","title":{"rendered":"Lists"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1735\" class=\"elementor elementor-1735\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8a68caf e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8a68caf\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1f5f15d elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1f5f15d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Listas para cada nivel de\n <span style=\"color:#0051FF\">cumplimiento <\/span><\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eaaa28f elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"eaaa28f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Cada instituci\u00f3n, empresa o \u00e1rea enfrenta distintos retos regulatorios. Por eso, Qui\u00e9n es Qui\u00e9n pone a tu alcance un cat\u00e1logo integral de listas nacionales e internacionales que permiten verificar, auditar y tomar decisiones con total certeza y trazabilidad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b11c8af e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"b11c8af\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7e13383 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7e13383\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>B\u00fasca listas por clasificaci\u00f3n o descripci\u00f3n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa778b5 elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"fa778b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t\t    <script src=\"https:\/\/code.jquery.com\/jquery-3.6.0.min.js\"><\/script>\n    <style> \n        .container {\n            max-width: 1200px;\n            margin: 0 auto;\n             --primary-blue: #0051FF;\n            --dark-blue: #011E41;\n            --light-gray: #f8f9fa;\n            --border-radius: 12px;\n            --shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);\n            --transition: all 0.3s ease;\n        }\n\n        .header {\n            padding: 24px;\n            border-bottom: 1px solid #e9ecef; 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La segunda lista (Anexo B) incluye aerol\u00edneas a las que se les restringe operar bajo ciertas condiciones en Europa. Ambas listas se actualizan peri\u00f3dicamente y se publican en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> AIRSAFEA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> European Commission<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Uni\u00f3n Europea<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento de las normas de seguridad internacionales aplicables.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Semestral<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de todos los objetivos de congelaci\u00f3n de activos. Las sanciones financieras son restricciones impuestas por el gobierno del Reino Unido que limitan la prestaci\u00f3n de ciertos servicios financieros o restringen el acceso a mercados, fondos y recursos econ\u00f3micos para lograr una pol\u00edtica exterior o pol\u00edtica nacional espec\u00edfica.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BOE<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Bank of England (BOE)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Reino Unido<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">U.S. Marshals Service<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de personas buscadas por la USMS a causa de infringir la ley. Fugitivos m\u00e1s buscados por Marshals Service.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> USMS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Marshals Service (USMS) \u2013 Gobierno de los Estados Unidos<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Homicidas, pr\u00f3fugos de c\u00e1rceles<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Illegal And Harmful Activities, Murder<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Banned Terrorist Organisations<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Organizaciones terroristas mencionadas en el primer Anexo de la Ley de Actividades Ilegales 1967.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> TERROIND<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Ministery of Home Affairs<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> India<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Secret Service<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de personas buscadas por la SSEU (agencia que protege e investiga todas las actividades il\u00edcitas contra el Gobierno y el Presidente) a causa de infringir la ley.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SSEU<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secret Service (SSEU) \u2013 Departamento de seguridad nacional<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Fraud<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Postal Inspection Service<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista los delitos que pueden afectar negativamente el correo o sistema postal nacional. M\u00e1s buscados por el Servicio de Inspecci\u00f3n Postal de los Estados Unidos. El Servicio de Inspecci\u00f3n Postal aplica m\u00e1s de 200 estatutos federales relacionados con delitos relacionados con el sistema postal, sus empleados y sus clientes<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PIS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Postal Police<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Fraude por correo, robo de identidad, explotaci\u00f3n infantil, cibercrimen<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cyber Crimes, Fraud, Human Trafficking, Insider Trading<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones Impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Personas y empresas que han sido sancionados por la Superintendencia de Mercado de Valores.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PERSMV<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia del Mercado de Valores<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en la legislaci\u00f3n del Mercado de Valores.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Compa\u00f1\u00edas de Reaseguros<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Compa\u00f1\u00edas de Reaseguros.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANRE<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Administradora de Reaseguros<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Administradora de Reaseguros.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANADM<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">London Most Wanted<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista las personas buscadas por un crimen<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> LMW<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> London Police<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Reino Unido<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Robo, Criminales, Delitos sexuales, Fraude y Falsificacion, Delitos relacionado con drogas.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Drug Trafficking, Illegal And Harmful Activities, Rape<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">U.S. Immigration and Customs Enforcement<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Emitida por la Instituci\u00f3n encargada del control de inmigrantes y control de aduanas. Lista de personas buscadas por la ICE por infringir la ley. M\u00e1s buscados por El Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados Unidos. La ICE se dedica a detectar y desmantelar redes de delincuentes transnacionales que se dirigen al pueblo estadounidense. Investiga las empresas criminales que participan en una amplia gama de actividades il\u00edcitas, incluidos terrorismo, el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, el tr\u00e1fico de personas, la violencia de pandillas, el lavado de dinero y otros delitos financieros, el robo de propiedad intelectual y el fraude aduanero. Tambi\u00e9n investiga una amplia gama de delitos inform\u00e1ticos, incluida la explotaci\u00f3n infantil en el compromiso de proteger las fronteras f\u00edsicas y virtuales.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ICE<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) \u2013 Departamento de seguridad nacional<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo, tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos, tr\u00e1fico de personas, violencia de pandillas, lavado de dinero, delitos financieros, robo de propiedad intelectual y fraude aduanero, delitos inform\u00e1ticos, explotaci\u00f3n infantil<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cyber Crimes, Drug Trafficking, Embezzlement, Fraud, Human Trafficking, Money Laundering, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Federal Bureau of Investigation<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Encargada de investigar los asuntos criminales y delitos federales. Lista de personas buscadas por la FBI por infringir la ley. El FBI tiene listas de personas buscadas, m\u00e1s buscadas, fugitivos, personas secuestradas y desaparecidas y terroristas.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> FBI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Federal Bureau of Investigation (FBI) \u2013 Departamento de Justicia<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo, corrupci\u00f3n, secuestro, robo, abuso sexual, pornograf\u00eda infantil, cibercrimen, cr\u00edmenes<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Bribery and Corruption, Child Pornography, Cyber Crimes, Human Trafficking, Rape, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Environmental Protection Agency<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de personas buscadas por la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la EPA por delitos ambientales o violaciones del C\u00f3digo Penal Federal de EE. UU. Cada uno proporciona un breve resumen del caso e instrucciones sobre c\u00f3mo reportar informaci\u00f3n relacionada con su identidad y \/ o ubicaci\u00f3n actual.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> EPA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Environmental Protection Agency (EPA)-Gobierno de Estados Unidos<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Delitos ambientales<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Environmental Crimes<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Semanalmente<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Consolidated List of the Department of Foreign Affairs and Trade<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de todas las personas y entidades que est\u00e1n sujetas a sanciones financieras espec\u00edficas o prohibiciones de viaje seg\u00fan las leyes de sanciones australianas.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DFAT<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Department of Foreign Affairs and Trade (DAFT)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Australia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo, narcotr\u00e1fico, otros<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Drug Trafficking, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,40,43,46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Lista de Ingenieros Sancionados<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de Ingenieros sancionados por el Tribunal de \u00c9tica por denuncias de falta de \u00e9tica profesional, contra la instituci\u00f3n, los estatutos, reglamentos o resoluciones y otros de obligatorio cumplimiento, emitidas en el literal a) del art. 21 CIP. Las sanciones disciplinarias corresponden a las sanciones establecidas en los literales b), c) y d) del mismo art\u00edculo.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> COLINGPER<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Colegio de Ingenieros del Per\u00fa<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Faltas contra la Instituci\u00f3n y faltas contra el Estatuto, los Reglamentos, Resoluciones y otros de cumplimiento obligatorio<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Registro de Entidades Privadas sin Fines de Lucho Impedidas (CEPIM) Contiene el listado de entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran impedidas de celebrar nuevos convenios, contratos de transferencia o t\u00e9rminos de asociaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal, por irregularidades no resueltas en convenios, contratos de transferencia o t\u00e9rminos de asociaci\u00f3n previamente firmados.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CGDALUC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Contralor General de la Uni\u00f3n \u2013 Portal de Transparencia<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Brasil<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social, Tax ID<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades sancionadas que no pueden celebrar contratos de Administraci\u00f3n P\u00fablica por irregularidades<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Fraud, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Diario<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Warning List of Unlicensed Entities in Bermuda<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">La Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) advierte al p\u00fablico que las entidades que se muestran en esta lista no est\u00e1n incorporadas en Bermudas y \/ o no tienen licencia para realizar ninguna forma de negocios regulados de servicios financieros en o desde Bermudas.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BMAWL<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Bermuda Monetary Authority<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Bermuda<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades no constituidas en Bermudas y\/o no cuentan con licencia para ofrecer servicios financieros<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Fraud, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Semestral<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de personas buscadas por la ATF. La misi\u00f3n de la ATF es proteger a las comunidades de delincuentes violentos, organizaciones criminales, el uso ilegal y el tr\u00e1fico de armas de fuego, el uso ilegal y el almacenamiento de explosivos, actos de incendio provocado y bombardeos, actos de terrorismo y la desviaci\u00f3n ilegal del alcohol y productos de tabaco.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ATF<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Tr\u00e1fico de armas, contrabando<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">United Kingdom Most Wanted<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de Personas Buscadas Por la National Crime Agency (NCA) a causa de infringir la ley. Los m\u00e1s buscados por el Reino Unido por diferentes delitos.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> UKMW<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> National Crime Agency (NCA)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Reino Unido<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo, lavado de activos, narcotr\u00e1fico, otros<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Listed terrorist organisations<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Este listado incluye organizaciones que no solo han cometido actos terroristas, sino tambi\u00e9n a las organizaciones que planifican, financian y llevan a cabo tales actos.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> TERROAUST<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Australian National Security<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Australia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Embezzlement, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Quincenal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Fictitious Regulators<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Este listado emitido por la SEC, contiene entidades que afirman falsamente ser un regulador, una agencia gubernamental u una organizaci\u00f3n internacional que no existe.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SEC5<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Securities and Exchange Commission<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> EEUU<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Fraude, enga\u00f1o.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Fraud, Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Relaci\u00f3n de Sujetos Obligados Sancionados<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Relaci\u00f3n de Sujetos Obligados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Per\u00fa y que fueron sancionados por omitir controles u obligaciones relacionados con las normas de prevenci\u00f3n de LAFT.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PERUUIF<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Prevenci\u00f3n del lavado de activos<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Omisi\u00f3n de controles u obligaciones de las normas de prevenci\u00f3n.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Terceros y Centros Docentes<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Terceros y Centros Docentes.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANTERC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones por Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones por Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANPBC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Capital Laundering, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Office of the Superintendent of Financial Institutions<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Agencia que define las pol\u00edticas financieras canadienses.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> OSFI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Gobierno de Canada<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Canad\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo, Lavado de Dinero<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Money Laundering, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Her Majesty\u2019s Treasury<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de Personas, Entidades y Barcos que est\u00e1n designados o especificados bajo las regulaciones hechas bajo la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> HMT<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Gobierno de Reino Unido<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Reino Unido<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de Dinero<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Financial Crimes Enforcement Network<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista los delitos financieros y promueve la seguridad nacional, incluyendo el incumplimiento de las medidas especiales para jurisdicciones, instituciones financieras o transacciones internacionales de preocupaci\u00f3n primaria por lavado de dinero.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> FINCEN<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Treasury<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de dinero, fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Fraud, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Executive Order 13382<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferaci\u00f3n (ISN). ISN lidera el esfuerzo de los Estados Unidos para prevenir la propagaci\u00f3n de armas nucleares, qu\u00edmicas y biol\u00f3gicas, sus materiales relacionados y sus sistemas de distribuci\u00f3n. Bajo E.O. 13382 se proh\u00edben todas las transacciones entre los designados y cualquier persona de los EEUU., y congela cualquier activo que los designados puedan tener bajo la jurisdicci\u00f3n de los EEUU.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> EO13382<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S Department of State<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> EEUU<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Prevenci\u00f3n del Financiamiento para la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva y partidarios.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Blocked<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Illegal And Harmful Activities<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Most Wanted Fugitives<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Presenta a los fugitivos actualmente m\u00e1s buscados por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA). La misi\u00f3n de la DEA es hacer cumplir las leyes y regulaciones relacionadas con sustancias controladas en los Estados Unidos. Su objetivo es llevar a estas personas ante el sistema de justicia civil y penal estadounidense, as\u00ed como cualquier otra jurisdicci\u00f3n competente. Esto incluye a individuos y organizaciones clave que participan en el cultivo, fabricaci\u00f3n o distribuci\u00f3n de sustancias controladas destinadas al tr\u00e1fico il\u00edcito en los Estados Unidos.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DEA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Drug Enforcement Administration (DEA)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Tr\u00e1fico de drogas, lavado de activos<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Drug Trafficking, Embezzlement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Empresas Inid\u00f4neas E Suspensas<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Registro Nacional de Empresas Dudosas y Suspendidas (CEIS) Contiene el listado de empresas y personas f\u00edsicas que han sufrido sanciones que derivaron en restricciones para participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administraci\u00f3n P\u00fablica, en todos los \u00e1mbitos y en los tres Poderes.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CGDAINI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Contralor General de la Uni\u00f3n \u2013 Portal de Transparencia<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Brasil<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social, Tax ID<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades sancionadas que no pueden participar en licitaciones o celebrar contratos de Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Embezzlement, Fraud, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Cada 4 horas<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Banco Mundial<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles. Las empresas y los individuos que se enumeran a continuaci\u00f3n no son elegibles para recibir un contrato financiado por el Banco Mundial por los per\u00edodos indicados porque han sido sancionados conforme a la pol\u00edtica de fraude y corrupci\u00f3n del Banco seg\u00fan se establece en las Pautas de Adquisiciones y en las Pautas para Consultores antes del 1 de julio de 2016); o trav\u00e9s del Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial para los Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversi\u00f3n (para proyectos posteriores al 1 de julio de 2016).<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BM<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> World Bank<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corrupci\u00f3n y fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Bribery and Corruption, Fraud<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Public Warning Notices<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de entidades sobre las cuales el ASIC (Australian Securities &amp; Investment Commissions) emiti\u00f3 un aviso advirtiendo al p\u00fablico sobre su conducta en relaci\u00f3n con los servicios financieros, para mayor detalle se puede consultar la Ley de la Comisi\u00f3n de Valores e Inversiones de Australia de 2001 , s12GLC.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ASIC2AUST<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Australian Securities &amp; Investment Commissions \u2013 Connect<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Australia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades que no cuentan con licencia e incurren en conductas enga\u00f1osas o desmesuradas<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Coercive Activities, Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Anual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"42\">\n            <h3 class=\"item-title\">The EU Air Safety List<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">La Lista de Seguridad A\u00e9rea de la UE contiene dos listas: La primera lista (Anexo A) incluye todas las aerol\u00edneas a las que se les ha prohibido operar en Europa. La segunda lista (Anexo B) incluye aerol\u00edneas a las que se les restringe operar bajo ciertas condiciones en Europa. Ambas listas se actualizan peri\u00f3dicamente y se publican en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> AIRSAFEB<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> European Commission<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Uni\u00f3n Europea<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento de las normas de seguridad internacionales aplicables.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Semestral<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Gatekeepers \u201cNotarios\u201d<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Directorio de Notarios P\u00fablicos de Colegio Nacional del Notariado Mexicano<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> NOTA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Colegio de Notarios<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Notarios P\u00fablicos<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Directorio Preventivo<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Gatekeepers<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Notarios P\u00fablicos<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Los d\u00edas 10 de cada mes<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Familiares de los funcionarios<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista a los familiares de los servidores p\u00fablicos activos<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> FAMI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Gobierno de M\u00e9xico<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Familiares de los funcionarios.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Politician<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Familiar Asimilado, Familiar Consangu\u00edneo<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal y de los Gobiernos de los Estados.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SANFINMEX<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n y Buen Gobierno<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Actividades relacionadas al incumplimiento de leyes y\/o normas regulatorias<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Cada 6 Meses<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,40,46,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Gatekeepers \u201cDonatarios\u201d<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Directorio de Donatarios P\u00fablicos Autorizados<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DONA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Donatarios<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Directorio Preventivo<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Gatekeepers<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Donatario<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Los d\u00edas 10 de cada mes<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Servidores P\u00fablicos Sancionados por el Gobierno Federal<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Emitidas a trav\u00e9s del Sistema de Registro de Servidores P\u00fablicos Sancionados (RSPS), contiene informaci\u00f3n de sanciones impuestas a los servidores p\u00fablicos de las dependencias y entidades de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal, impuestas por el incumplimiento de sus obligaciones en el desempe\u00f1o de sus funciones, cargos o comisiones, por falsificaci\u00f3n de documentos, declaraciones incorrectas, soborno, delito electoral, abuso de autoridad, peculado, por mencionar algunos.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SANC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Sistema de Registro de Servidores P\u00fablicos Sancionados (RSPS) \u2013 Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corrupci\u00f3n, malas pr\u00e1cticas, fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Politician<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Bribery and Corruption, Fraud<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Uni\u00f3n Europea<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de terroristas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras emitida por la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> UE<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo Europeo y Consejo de la Uni\u00f3n Europea<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Uni\u00f3n Europea<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Pa\u00edses<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Sanciones Financieras<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones por incumplimiento<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Notificaciones de sanciones enviadas a empresas por incumplimiento.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SALSAN<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia del Sistema Financiero<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> El Salvador<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento de leyes y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Listado de Sujetos Categor\u00eda 2<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Relaci\u00f3n de socios, asociados y\/o consorcios de la categor\u00eda dos vinculados con los sujetos comprendidos en el articulo 1\u00b0 de la ley n\u00b0 30737 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo n\u00b0 096-2018- EF \u2013 noviembre 2023<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PERUC2<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Ministerio de Justicia y Derechos Humanos<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, lavado de activos o delitos conexos.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,40,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Compa\u00f1ias de Seguros<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Compa\u00f1ias de Seguros.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANSSR<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Aseguradoras Cautivas<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Aseguradoras Cautivas.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANASEC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Wanted Persons<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Encargada de prevenir y combatir la delincuencia internacional. Lista de personas buscadas por la INTP por infraccionar alguna Ley. Se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificaci\u00f3n roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradici\u00f3n, entrega o acci\u00f3n judicial similar.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> INTP<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Interpol \u2013 Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (INTP)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corrupci\u00f3n, delitos contra menores, falsificaci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas, ciberdelincuencia, tr\u00e1fico de armas, trata de personas, terrorismo, tr\u00e1fico de migrantes, delincuencia financiera<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Bribery and Corruption, Cyber Crimes, Drug Trafficking, Human Trafficking, Illegal And Harmful Activities, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Failed Bank List<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">La FDIC incluye en esta lista a los bancos que se han designado como en quiebra<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> FDICFAILED<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Federal Deposit Insurance Corporation<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> EEUU<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Instituciones bancarias en quiebra.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Adverse Information<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Institutions in auction or bankruptcy<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Anual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanctions imposed by the European Central Bank<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de organizaciones sancionadas por el European Central Bank (BCE) de conformidad con el art\u00edculo 18, apartado 6, del Reglamento del MUS y el art\u00edculo 132 del Reglamento Marco del MUS.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ECB<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> European Central Bank<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Europa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento de los requisitos prudenciales que imponen las instituciones crediticias y financieras.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones ejecutoriadas por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de entidades sancionadas por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N\u00ba 19.913 y en las Circulares de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CHIUIF<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Unidad de An\u00e1lisis Financiero<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Chile<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Actividades relacionadas al incumplimiento de leyes y\/o normas regulatorias contra del lavado de dinero o financiamiento al terrorismo<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Capital Laundering, Financing of Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Mensual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Central Bureau of Investigation<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista casos de soborno, corrupci\u00f3n y fraude en las transacciones con el Departamento de Defensa.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CBI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Central Bureau of Investigation (CBI)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> India<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Soborno, corrupci\u00f3n y fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Bribery and Corruption, Fraud<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Bureau of Industry and Security<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Entidades que han participado en actividades que podr\u00edan resultar en un mayor riesgo de desv\u00edo de art\u00edculos exportados, reexportados y transferidos (dentro del pa\u00eds) a armas de fuego. programas de destrucci\u00f3n masiva (ADM). Los motivos para la inclusi\u00f3n en la Lista de entidades se han ampliado a actividades sancionadas por el Departamento de Estado y actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y\/o pol\u00edtica exterior de EE. UU. Contiene nombres de ciertas personas extranjeras, incluidas empresas, instituciones de investigaci\u00f3n, organizaciones gubernamentales y privadas, individuos y otros tipos de personas jur\u00eddicas, que est\u00e1n sujetos a requisitos de licencia espec\u00edficos para la exportaci\u00f3n, reexportaci\u00f3n y \/ o transferencia (en el pa\u00eds) de los art\u00edculos especificados.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BIS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Bureau of Industry and Security (BIS)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Violaci\u00f3n a la regulaci\u00f3n de exportaci\u00f3n y transferencia de art\u00edculos sensibles<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">List of Unlicensed Companies<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Las empresas que se enumeran a continuaci\u00f3n han realizado llamadas y correos electr\u00f3nicos no solicitados a australianos y no poseen una licencia de servicios financieros (AFS) de Australia o una licencia de cr\u00e9dito australiana de ASIC.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ASIC1AUST<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Financial AU<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Australia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades que no cuentan con licencia vigente para ofrecer servicios financieros o de inversi\u00f3n<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Anual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,45,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">List of Debarred Entities<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Los individuos y las firmas han sido sancionados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo o por los signatarios del Acuerdo para la ejecuci\u00f3n mutua de las decisiones de exclusi\u00f3n. Se imponen sanciones a las entidades que se considera que han participado en pr\u00e1cticas coercitivas, colusorias, corruptas, fraudulentas u obstructivas en virtud del sistema de sanciones del Banco o adoptadas en virtud del Acuerdo para la ejecuci\u00f3n mutua de las decisiones de inhabilitaci\u00f3n.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> AFDB<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> African Development Bank Group<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> \u00c1frica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social, Alias<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Actividades relacionadas con malas pr\u00e1cticas, incumplimiento de obligaciones del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional y transgresi\u00f3n de las normas estatutarias<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Bribery and Corruption, Coercive Activities, Collusive practices, Fraud, Illegal And Harmful Activities, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Quincenal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Non-Responsible Vendors<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de los proveedores sancionados por incumplimiento de alguno de los siguientes puntos: a) No ser elegible para recibir adjudicaciones de contratos del Grupo del Banco o para presentar ofertas en licitaciones del Grupo del Banco durante el per\u00edodo indicado. b) Excluidos de realizar negocios con el Grupo Bancario como agentes o representantes de otros proveedores durante el per\u00edodo indicado, y c) Se le impidi\u00f3 mantener conversaciones con el Grupo del Banco sobre la adjudicaci\u00f3n de contratos para el per\u00edodo indicado porque se consider\u00f3 que no eran responsables seg\u00fan la Pol\u00edtica de elegibilidad de proveedores del Banco Mundial.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> VENDORS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> The World Bank<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento de leyes y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Cada 3 horas<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45\">\n            <h3 class=\"item-title\">List Of Groups Designated Terrorist Organisations<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista de grupos de organizaciones terroristas designados por los EAU. El Gabinete de los Emiratos \u00c1rabes Unidos ha aprobado una lista de 83 organizaciones terroristas designadas luego de la implementaci\u00f3n de la Ley Federal No. 7. ABU DHABI.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> UAECAB<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Emirates News Agency<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terrorismo.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Medidas Disciplinarias<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones, Medidas precautorias y revocatorias emitidas por la Entidad.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SUGEVAL<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia General de Valores<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Costa Rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Medidas disciplinarias por incumplimiento en la legislaci\u00f3n del Mercado de Valores.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Mensual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Listed Terrorist Entities<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de entidades terroristas publicadas por el Gobierno de Canad\u00e1.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PUBSACA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Gobierno de Canad\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Canad\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades terroristas.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Listado de Sujetos Categor\u00eda 1<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de sujetos comprendidos en la categor\u00eda 1 de la ley N\u00b0 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparaci\u00f3n civil a favor del estado peruano en casos de corrupci\u00f3n y delitos conexos y su reglamento aprobado mediante decreto supremo N\u00b0 096-2018-EF \u2013 noviembre 2023<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PERUC1<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Ministerio de Justicia y Derechos Humanos<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corrupci\u00f3n y delitos conexos.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Bribery and Corruption<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,43,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Corredores de Reaseguros<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Corredores de Reaseguros.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANREA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones a Ajustadores de Seguros<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones a Ajustadores de Seguros.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PANAJUS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam\u00e1<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Panam\u00e1<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en Principios y normas regulatorias.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Proveedores Ficticios de Colombia<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de proveedores ficticios publicada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DIAN<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Colombia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social, Tax ID<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Proveedores ficticios fraudulentos<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Fraud, Market Manipulation, Unauthorized Institutions, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Mensual<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Contribuyentes con mayor deuda exigible<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Contribuyentes con mayor deuda exigible en procedimiento de embargo o remate para el cobro eficaz de deudas, velando por la celeridad, legalidad y econom\u00eda de acuerdo con el c\u00f3digo Tributario y el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CONTDEPER<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraci\u00f3n Tributaria \u2013 SUNAT<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Raz\u00f3n Social, Tax ID<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades con mayor deuda exigible en procedimiento de cobranza coactiva<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Institutions in auction or bankruptcy, Tax Evasion<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Empresas Punidas<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) Contiene el listado de empresas que sufrieron alguna de las sanciones previstas en la Ley n\u00b0 12,846\/2013.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CGDAPUNI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Contralor General de la Uni\u00f3n \u2013 Portal de Transparencia<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Brasil<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo o Raz\u00f3n Social, Tax ID<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Entidades con actividades perjudiciales a la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional o Extranjera<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Fraud, Illegal And Harmful Activities, Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Cada 4 horas<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sociedades de Agentes de Bolsa Sancionadas de Per\u00fa<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Esta lista contiene las sanciones administrativas que la SMV aplica a las Sociedades Agentes de Bolsa, sus apoderados, operadores y dem\u00e1s representantes (art\u00edculo 147 de la Ley del Mercado de Valores), as\u00ed como las sanciones que aplique la Direcci\u00f3n de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BVLPER<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Superintendencia del mercado de valores<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Raz\u00f3n Social<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en la legislaci\u00f3n del Mercado de Valores<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Embezzlement, Illegal And Harmful Activities, Insider Trading, Market Manipulation, Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Quincenal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Banco Interamericano de Desarrollo<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Lista para prevenir y evitar hechos de fraude y corrupci\u00f3n en las actividades que reciben financiamiento del Grupo BID. Las empresas y personas mencionadas a continuaci\u00f3n han sido sancionadas por el Comit\u00e9 de Sanciones del Grupo BID por haberse determinado que estuvieron involucradas en pr\u00e1cticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violaci\u00f3n de las pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n del Grupo BID.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> BID<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Banco Interamericano de Desarrollo (BID)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Estados Unidos (Sede Central)<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corrupci\u00f3n, fraude, coerci\u00f3n, colusi\u00f3n y obstrucci\u00f3n<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Bribery and Corruption, Illegal And Harmful Activities<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">List Of Qualified Unauthorized Insurers<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Se enumeran las aseguradoras no autorizadas para las cuales un corredor patrocinador de l\u00edneas excedentes no ha presentado los documentos requeridos para calificar a la aseguradora para realizar transacciones de seguros de l\u00edneas excedentes en Arizona.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ARIZINS<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Department of Insurance and Financial Institutions<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> EEUU<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Incumplimiento en documentaci\u00f3n requerida.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Unauthorized Institutions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Semestral<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sanciones del Consejo de \u00c9tica<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Sanciones del Consejo de \u00c9tica que emite el Colegio de Abogados de Lima.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ABSANPER<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Colegio de Abogados de Lima<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Per\u00fa<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\">Campos de B\u00fasqueda:<\/span> Nombre completo<\/div>\n                   \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Sanciones impuestas por el Consejo de \u00c9tica<\/div> \n                   \n                <div><span class=\"meta-label\">Qu\u00e9 no incluye:<\/span> Fecha de nacimiento, Alias, Tax ID, National ID, Pasaporte, Visa, Licencia de Conducir, Residencia, C\u00e9dula, SSN, Voter ID.<\/div>\n \n                 \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Unauthorized Persons<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Quincenal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Gatekeepers \u201ccorredores\u201d<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Directorio de Corredores P\u00fablicos del Colegio Nacional de Corredur\u00eda P\u00fablica<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CORR<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Colegio de Corredores<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Corredores P\u00fablicos<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Directorio Preventivo<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Gatekeepers<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Corredor P\u00fablico<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Los d\u00edas 10 de cada mes<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Comunicados de la FGR<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Personas que se buscan o tienen alguna situaci\u00f3n penal<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PGRCOM<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Gobierno de M\u00e9xico<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Criminales, Delincuentes y personas desaparecidas.<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Adverse Information<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law, Missing People<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria Art. 69 CFF<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Emitida por la autoridad fiscal sobre los contribuyentes que tengan a su cargo cr\u00e9ditos fiscales firmes, cr\u00e9ditos fiscales determinados que no se encuentren pagados o garantizados, as\u00ed como aquellos que estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes se encuentren como no localizados, exista en su contra sentencia condenatoria de un delito fiscal o se les hubiere condonado alg\u00fan cr\u00e9dito fiscal.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SAT69<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) \u2013 Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Deudores Fiscales<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Breach Of Law<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Gatekeepers \u201csindicatos\u201d<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Directorio de Sindicatos y Asociaciones del STPS<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SIND<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secretar\u00eda del Trabajo y Previsi\u00f3n Social<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Sindicatos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Sindicatos<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Directorio Preventivo<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Gatekeepers<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sindicato<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Los d\u00edas 10 de cada mes<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Funcionarios que trabajan en el gobierno<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Enlista a los servidores p\u00fablicos activos<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> FUNC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Servidores P\u00fablicos<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Politician<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">\u00d3rganos Aut\u00f3nomos, Presidencia de la Rep\u00fablica, Secretar\u00edas<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,43,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica de M\u00e9xico<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listado de personas con delitos federales de acuerdo al C\u00f3digo Penal<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PGR<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Fiscal\u00eda General de M\u00e9xico<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Narcotr\u00e1fico, crimen organizado, lavado de dinero, fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Drug Trafficking, Illegal And Harmful Activities, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Vencidos<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">EX PPE y Funcionarios despu\u00e9s de un a\u00f1o de inactividad del cargo.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> VENC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Qui\u00e9n es Qui\u00e9n<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Personas que fueron PEP<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Restrictiva<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">PEP<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Alcaldes, Candidatos, C\u00f3nsules, Diputados Federales, Diputados Locales, Embajadores, Familiares, Jueces, Magistrados, Notarios P\u00fablicos, Ordenadores del gasto, Organismos Internacionales, \u00d3rganos Aut\u00f3nomos, Precandidatos, Presidencia de la Rep\u00fablica, Presidentes Municipales, Secretar\u00edas, Senadores, Tesoreros<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Diario<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Yemen<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Yemen por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> YEME<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial \u2013 Yemen<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sud\u00e1n del Sur<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Sud\u00e1n del Sur por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SOUT<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial \u2013 Sud\u00e1n del Sur<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Sudan<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Sud\u00e1n por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SUDA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial \u2013 Sudan<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Somalia<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Somalia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SOMA<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial \u2013 Somalia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Al Qaeda<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">El Consejo de Seguridad insta a sus estados miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ONUTAL<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Varios<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y trafico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Talibanes<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">El Consejo de Seguridad insta a sus Estados Miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> ONUAQ<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Varios<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y trafico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Mali<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Mali por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> MALI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Mali<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Hait\u00ed<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">El Consejo de Seguridad insta a sus Estados Miembros a redoblar esfuerzos contra actos terroristas mediante las resoluciones emitidas<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> HAITI<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Varios<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Entidades e Individuos<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y trafico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Law Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Guinea Bissau<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Guinea-Bis\u00e1u por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> GB<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Guinea Bissau<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Democratic Republic of the Congo<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DRC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Democratic Republic of the Congo<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y trafico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,43,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Democratic People\u2019s Republic of Korea<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> DPRK<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Democratic People\u2019s Republic of Korea<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y trafico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"41,40,44\">\n            <h3 class=\"item-title\">Central African Republic<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en La Republica Centroafricana por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> CAR<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Central African Republic<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Corrupci\u00f3n y delitos en el sector p\u00fablico<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria Art. 69-B CFF<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscal. Cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumir\u00e1 la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> SAT69B<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) \u2013 Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Fraude<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Fraud<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Aproximadamente de forma semanal<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45\">\n            <h3 class=\"item-title\">Office of Foreign Assets Control administers<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Organismo de Control Financiero que sanciona internacionalmente a las entidades que comenten un delito. La OFAC publica listas de personas y empresas que pertenecen o est\u00e1n controladas por, o que act\u00faan para o en nombre de, los pa\u00edses objetivo. Tambi\u00e9n enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narc\u00f3ticos, designados en programas que no son espec\u00edficos de un pa\u00eds. Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista Consolidated Sanctions List (Non-SDN List).<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> OFACN<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Treasury<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Specially Designated Nationals<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Organismo de Control Financiero que sanciona internacionalmente a las entidades que comenten un delito. La OFAC publica listas de personas y empresas que pertenecen o est\u00e1n controladas por, o que act\u00faan para o en nombre de, los pa\u00edses objetivo. Tambi\u00e9n enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narc\u00f3ticos, designados en programas que no son espec\u00edficos de un pa\u00eds. Individuos, Grupos y Entidades publicados en la lista SDN (Specially Designated Nationals).<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> OFAC<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> U.S. Treasury<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Regulatory Enforcement<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Financing of Terrorism, Money Laundering<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"43\">\n            <h3 class=\"item-title\">Personas Expuestas Pol\u00edticamente Internacionales<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Personas que tienen una actividad prominente en el extranjero o que aparecen en la lista de la CIA<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PEPINT<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Central Intelligence Agency (CIA)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Personas Expuestas Politicamente Internacional<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">PEP<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cancilleres, Comisionados, Diplom\u00e1ticos, Directores Ejecutivos, Embajadores, Fiscales, Gobernadores, Ministros, Presidencia de la Rep\u00fablica, Secretar\u00edas, Tesoreros<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Indefinido<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Incumplimiento normativo y sanciones disciplinarias<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Personas Expuestas Pol\u00edticamente<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">PEP\u00b4s de acuerdo al Cat\u00e1logo de Cargos emitido por la Autoridad que se encuentran con estatus ACTIVO, as\u00ed como aquellos que se han separado de su cargo durante el primer a\u00f1o con estatus INACTIVO. Embajadores y C\u00f3nsules Generales de M\u00e9xico en el extranjero.<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> PPE<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> M\u00e9xico<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Personas Expuestas Pol\u00edticamente<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">PEP<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Alcaldes, Candidatos, C\u00f3nsules, Diputados Federales, Diputados Locales, Embajadores, Familiar Asimilado, Familiar Consangu\u00edneo, Familiares, Jueces, Magistrados, Notarios P\u00fablicos, Ordenadores del gasto, Organismos Internacionales, \u00d3rganos Aut\u00f3nomos, Precandidatos, Presidencia de la Rep\u00fablica, Presidentes Municipales, Secretar\u00edas, Senadores, Tesoreros<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> Diario<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"46\">\n            <h3 class=\"item-title\">Libya<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Libia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> LIBY<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Libia<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Personas p\u00fablicas y actividades vulnerables<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Iraq<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Descripci\u00f3n: Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Iraq por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> IRAQ<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Iraq<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n        \n        <div class=\"item-card \" data-filters=\"45,40,44,42\">\n            <h3 class=\"item-title\">Iran<\/h3>\n            <p class=\"item-desc\">Listas de Personas, Entidades o Grupos sancionados en Iran por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/p>\n            \n            <div class=\"item-meta\">\n                <div class=\"item-sigla\"><span class=\"meta-label \">Siglas:<\/span> IRAN<\/div>\n                <div class=\"item-org\"><span class=\"meta-label\">Organismo:<\/span> Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/div>\n                <div class=\"item-pais\"><span class=\"meta-label \">Pa\u00eds \/ Alcance:<\/span> Mundial Iran<\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de Registro:<\/span> Personas y Empresas<\/div>\n                  \n                <div><span class=\"meta-label\"> Contenido o Delito Asociado:<\/span> Terroristas, Criminales, sancionados y tr\u00e1fico de armas<\/div> \n                  \n                       \n                       \n                <div><span class=\"meta-label\">Tipo de lista:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Cumplimiento<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Categor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Sanctions<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Subcategor\u00eda de riesgo:<\/span> <span class=\"highlight-field\">Arms Trafficking, Breach Of Law, Terrorism<\/span><\/div>\n                <div><span class=\"meta-label\">Periodicidad:<\/span> 2 veces a la semana<\/div>\n            <\/div>\n\n                            <div class=\"tags\">\n                                            <span class=\"tag\">Crimen organizado y delitos graves<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Delitos financieros y cibercriminalidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Robo fraude y deshonestidad<\/span>\n                                            <span class=\"tag\">Terrorismo y amenazas globales<\/span>\n                                    <\/div>\n                    <\/div>\n\n              <\/div>\n\n        <!-- Pagination -->\n        <div class=\"pagination\"><\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n<script>\n$(document).ready(function() {\n    const $dropdownBtn = $('.dropdown-btn');\n    const $dropdownMenu = $('.dropdown-menu');\n    const $placeholder = $('.placeholder');\n    const $selectedText = $('.selected-text');\n    const $items = $('.item-card');\n    let selectedFilter = '';\n\n     $dropdownBtn.on('click', function() {\n        $(this).toggleClass('active');\n        $dropdownMenu.toggleClass('show');\n    });\n \n    $(document).on('click', function(e) {\n        if (!$(e.target).closest('.filter-dropdown').length) {\n            $dropdownBtn.removeClass('active');\n            $dropdownMenu.removeClass('show');\n        }\n    });\n \n    $('.dropdown-item').on('click', function() {\n        const $this = $(this);\n        const filterId = $this.data('id') + ''; \n        const filterName = $this.text().trim();\n \n        $('.dropdown-item').removeClass('selected');\n        if (filterId === '') {\n            $placeholder.show();\n            $selectedText.hide();\n        } else {\n            $this.addClass('selected');\n            $placeholder.hide();\n            $selectedText.text(filterName).show();\n        }\n\n        selectedFilter = filterId;\n        filterItems();\n \n        $dropdownBtn.removeClass('active');\n        $dropdownMenu.removeClass('show');\n    });\n\n  \n  \nlet paginate = 12;  \nlet currentPage = 1;\nlet searchQuery = '';\n\nconst $searchInput = $('input.search');\n\n \nfunction renderPagination(totalItems) {\n    const totalPages = Math.ceil(totalItems \/ paginate);\n    const $paginationContainer = $('.pagination');\n    $paginationContainer.empty();\n\n     if (totalPages <= 1) return;\n\n     const $prev = $('<button class=\"page-btn\">Anterior<\/button>')\n        .toggleClass('disabled', currentPage === 1)\n        .on('click', function() {\n            if (currentPage > 1) {\n                currentPage--;\n                showPage();\n            }\n        });\n    $paginationContainer.append($prev);\n\n     for (let i = 1; i <= totalPages; i++) {\n        const $btn = $(`<button class=\"page-btn\">${i}<\/button>`)\n            .toggleClass('active', i === currentPage)\n            .on('click', function() {\n                currentPage = i;\n                showPage();\n            });\n        $paginationContainer.append($btn);\n    }\n\n     const $next = $('<button class=\"page-btn\">Siguiente<\/button>')\n        .toggleClass('disabled', currentPage === totalPages)\n        .on('click', function() {\n            if (currentPage < totalPages) {\n                currentPage++;\n                showPage();\n            }\n        });\n    $paginationContainer.append($next);\n}\n\nfunction getVisibleItems() {\n    if (searchQuery.length >= 2) {\n       \n\n      const norm = str => str.toLowerCase().normalize(\"NFD\").replace(\/[\\u0300-\\u036f]\/g, \"\");\n\n      const q = norm(searchQuery);\n\n      return $items.filter(function () {\n          const el = $(this);\n          const text = norm( el.find('.item-title').text() + ' ' + el.find('.item-desc').text() + ' ' + el.find('.item-sigla').text() + ' ' + el.find('.item-org').text() + ' ' + el.find('.item-pais').text() );\n\t\t   \t\n          return text.includes(q);\n      });\n\n    } else if (selectedFilter) {\n    \n        return $items.filter(function() {\n            const filters = ('' + $(this).data('filters')).split(',').map(f => f.trim());\n            return filters.includes(selectedFilter);\n        });\n    } else {\n    \n        return $items;\n    }\n}\n\nfunction showPage() {\n    const visibleItems = getVisibleItems();\n    const totalItems = visibleItems.length;\n    const start = (currentPage - 1) * paginate;\n    const end = start + paginate;\n\n     $items.css('display', 'none').addClass('hidden');\n\n     visibleItems.each(function(index) {\n        if (index >= start && index < end) {\n            $(this).css('display', 'block').removeClass('hidden');\n        }\n    });\n\n    renderPagination(totalItems);\n}\n \nfunction filterItems() {\n    if (selectedFilter) {\n        searchQuery = ''; \n        $searchInput.val('');\n    }\n\n    currentPage = 1;\n    showPage();\n}\n \n$searchInput.on('input', function() {\n    const val = $(this).val().trim().toLowerCase();\n    searchQuery = val;\n\n    if (searchQuery.length >= 2) {\n        selectedFilter = ''; \n        $('.dropdown-item').removeClass('selected');\n        $placeholder.show();\n        $selectedText.hide();\n    }\n\n    currentPage = 1;\n    showPage();\n});\n\n \n$items.css('display', 'block').removeClass('hidden');\nfilterItems();\n\n});\n<\/script> \t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-abc8829 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"abc8829\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6301e53 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6301e53\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Detecta. Eval\u00faa. Decide.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d24e4c3 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d24e4c3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Conecta con un asesor que te guiar\u00e1 paso a paso para encontrar la mejor soluci\u00f3n para tu empresa.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-499d19f e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"499d19f\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3564135 elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3564135\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/quienesquien.mx\/contacto\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Solicitar demo<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-04bda2f elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"04bda2f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/calendly.com\/ventas-quienesquien\/demo-servicios\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Hablar con un asesor<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a96d05 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1a96d05\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Contamos con +50 instituciones y empresas que conf\u00edan en nosotros en todo M\u00e9xico.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Listas para cada nivel de cumplimiento Cada instituci\u00f3n, empresa o \u00e1rea enfrenta distintos retos regulatorios. Por eso, Qui\u00e9n es Qui\u00e9n pone a tu alcance un cat\u00e1logo integral de listas nacionales e internacionales que permiten verificar, auditar y tomar decisiones con total certeza y trazabilidad. 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