Clear Data, Smarter Decisions

Quién es Quién ha forjado una nueva industria dedicada a ofrecer servicios de información y soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención, evaluación y mitigación de riesgos en las relaciones humanas, dirigida a diversos sectores vulnerables.

Trust for All Vulnerable Sectors

Este innovador enfoque, denominado Inteligencia de la Integridad, transforma la manera en que se abordan los riesgos en las interacciones entre individuos y grupos en actividades vulnerables.

Technology that Protects Your Business

Intelligent solutions that integrate analysis, automation, and continuous monitoring to identify risks and protect the critical areas of your organization.

Quién es Quién

ABOUT US

Solutions

Vulnerable Sectors

Q-Detect

+ 0 years

of experience in the national and international market

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bank institution searches are filtered through our services

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Restrictive, regulatory, and informational lists of national and international scope.

Líderes en el sector de la verificación de identidad

Proporcionamos certidumbre sobre la integridad de las personas que necesitas conocer a través de revelar información crítica y veráz.

Find the Right Solution for Your Sector

Our solutions are tailored to the needs of each industry, helping you ensure efficiency and security at every stage.

Client Validation

Confirma la identidad de tus clientes y prospectos de forma ágil y segura mediante verificaciones automatizadas en bases de datos nacionales e internacionales.

List Monitoring

Supervisa en tiempo real listas oficiales de sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y otras fuentes oficiales.

Mass Screening

Procesa grandes volúmenes de datos para identificar coincidencias con listas de riesgo y sanciones, reduciendo tiempos de revisión y asegurando un cumplimiento permanentemente.

Cumplimiento claro

Centraliza la información, mantén trazabilidad total y cumple con la Anti-lavado de forma práctica, segura y sin complicaciones.

Prevención que genera confianza

Nuestro enfoque está orientado a que tu empresa mantenga un cumplimiento proactivo, verificable y respaldado ante cualquier revisión o auditoría.

Cumplimiento que se adapta

Automatizamos tus procesos para que cumplir deje de ser una carga y se convierta en una ventaja competitiva.

Personas confiables, equipos sólidos

Conoce mejor a quienes formarán parte de tu empresa. Valida información y antecedentes de manera simple, fortaleciendo la confianza desde la primera entrevista.

Contrataciones seguras y ágiles

Haz más eficiente tu proceso de selección con herramientas que facilitan la verificación de candidatos, reducen errores y protegen la integridad de tu organización.

Confianza que se construye desde adentro

El talento mueve a tu empresa. Asegúrate de incorporar personas alineadas a tus valores y genera un entorno laboral basado en transparencia y credibilidad.

Decisiones comerciales con respaldo

Selecciona aliados confiables con información verificada y actualizada. Reduce riesgos y fortalece relaciones de negocio duraderas y transparentes.

Conoce a tus proveedores antes de firmar

Accede a datos clave que te ayudan a elegir con seguridad. Identifica antecedentes, evita sorpresas y genera relaciones de largo plazo.

Transparencia que impulsa el crecimiento

Una cadena de suministro sólida comienza con información clara. Conecta con socios estratégicos que compartan tu compromiso con la confianza y la integridad empresarial.

Q-Detect: Fast and reliable verification

Optimiza tus procesos con herramientas diseñadas para ofrecer precisión, velocidad y adaptabilidad. Todo está listo para que tomes decisiones con confianza.