Curso para obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV (Oficial de Cumplimiento y otros profesionales en la materia)
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El curso tiene como principal objetivo preparar, actualizar y orientar a los profesionales para el ejercicio de sus funciones, los conocimientos necesarios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT) y se encuentra diseñado para que los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales, cuenten con los conocimientos en la materia, a fin de sustentar el examen para obtener la certificación en PLD / FT ante la CNBV.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y duración
- Abierto todo el año.
- 36 horas de capacitación
- Al realizar la compra Quien es Quien coordinara con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes
Temario
- MÓDULO 1- Marco Conceptual: Nacional e Internacional.
- MÓDULO 2- Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Financiero) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT.
- MÓDULO 3 - Marco Normativo: Régimen Jurídico Mexicano (Sector Actividades Vulnerables) / Conocimientos Técnicos en materia de PLD / FT .
- MÓDULO 4 - Auditoría y EBR: Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD / FT.
Entregables
- Material de preparación digital
- Examen Simulador
- Reconocimiento
Más información
Puede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar
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