Curso Avanzado PLD/FT para Oficiales de Cumplimiento
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El objetivo del curso es preparar y actualizar a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales, impartiéndoles los conocimientos requeridos para su especialización y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde una perspectiva tanto teórica como práctica.
Nuestra amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento en entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y la CNSF, así como el hecho de haber acreditado el Examen de Certificación en materia de PLD / FT practicado por la CNBV, nos permite impartir curso dinámicos, profesionales y basados en vivencias reales.
Instructor
Lic. Fernando Herrera, CAMS
Certificado por CNBV, UIF y ACAMS
Ex Oficial de Cumplimiento en Bancos y Aseguradoras.
Socio Director de AML Consultoría Especializada
19 años de Experiencia Real en PLD/FT
Fecha y Duración
Viernes 7 de junio de 2024Fecha límite de inscripción: 6 de junio de 2024
10:00 a 13:00 hrs.
3 horas de capacitación
Modalidad Virtual
Temario:
2.- Registros de Dueños Beneficiarios en EEUU¿Pasará lo mismo en México?
3.-Actividades PLD/FT para 2024 Obligaciones y Recomendaciones
Incluye
Material de estudioConstancia
Más información
Para obtener más información de nuestra alianza AML Consultoria Especializada ingresar www.amlconsultoria.com
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