Seminario Elementos Esenciales de un Programa de COMPLIANCE
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Este seminario busca sensibilizar al participante sobre la importancia del COMPLIANCE: el participante recordará, comprenderá y analizará los criterios que debe seguir una Organización sobre los elementos esenciales de un Modelo de Compliance para prevenir actividades y conductas que pueden ocasionar riesgos que dañen la imagen y reputación de la misma organización.
Ponentes
Alexandra Mateos / Janeth Escamilla.
Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.
Fecha y Duración
- Abierto todo el año
- 5 horas de capacitación.
- Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.
Temario
- Gobierno Corporativo.
- Marco Jurídico.
- Diagnóstico Corporativo.
- Mapa de Riesgos.
- Políticas y Procedimientos.
- Canal de Denuncia.
- Capacitación.
- Oficial de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento).
- Monitoreo Continuo.
Entregables
- Material de preparación digital
- Reconocimiento
Más información
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