AL 100 es un poderoso motor de búsqueda desarrollado por Servicios Quién es Quién que brinda al usuario acceso a más de 15 listas para el conocimiento del cliente, como PEPS nacionales e internacionales la OFAC y las listas emitidas por la ONU, con 100 consultas al mes nuestro sistema le brinda toda esta información en un sólo lugar.
Para evaluación de riesgo, buenas prácticas, logrando de esta manera Prevenir Lavado de Dinero, Corrupción y Financiamiento al Terrorismo en sectores relevantes en México.
Características
Acceso vía internet, no se necesita descargar aplicativo
Cuenta con 1 usuario
El programa le brinda 100 consultas mensuales.
Realiza consultas en más de 15 listas:
PEPS nacionales e Internacionales (CIA)
OFAC
Listas de la ONU (CAR, DPRK, DRC, GB, IRAN, IRAQ, LIBY, MALI, ONUAQ, ONUTAL, SOMA, SOUT, SUDA, YEME)
SAT 69-B
Función que reduce falsos positivos por contar con campos adicionales como: Fecha de nacimiento, CURP o RFC.
Las consultas cuentan con alcance cumplimiento: informamos la separación del cargo, catálogo de ingresos, ExPEP, familiares, parentesco, Categorías y subcategorías de riesgo, países no cooperantes y paraísos fiscales.
Vigencia de 1 mes.
Servicio Post-venta
Brindamos soporte y capacitación de los servicios y plataformas.
Beneficios adicionales
Alianzas con Consultorías, capacitación, talleres, softwares y más con un precio especial.
No se hará entrega de un producto físico, únicamente se hará llegar el acceso para la plataforma del servicio contratado, la imagen del producto cumple una función iconográfica y de identificación.
La suscripción de un mes comprende 30 días naturales.
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