Curso para analizar el origen y funcionamiento de los activos virtuales y su actual asociación a los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Asimismo, repasa las obligaciones actuales y más relevantes,derivadas de las normas aplicables, con el propósito de disminuir los riesgos de que tu Entidad pueda verse involucrada en operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo.
Ponentes
Edgar Quintanilla F., Gonzalo Tamez C.
Certificados por la CNBV, así como por la FIBA AMLCA ( Florida International Bankers Association Inc., Anti- Money Laundering Certified Associate.
Fecha y Duración
Fecha: 14 Y 15 de julio 2022
Fecha limite de inscripción: 13 de julio 2022
8horas/ De 9:00 a.m. a 1:30 p.m. (hora centro)
Modalidad: Webinar
Temario
Los Activos Virtuales
Repaso a las Obligaciones Actuales
Enfoque Basado en Riesgos
Servicios Financieros de Forma no Presencial (2021)
Otros Tema Relevantes
Incluye
Material de estudio
Constancia de participación
Mas información
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