Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.
Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.
Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.

Seminario Enfoque Basado en Riesgos: ENR y Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV.

Precio habitual$ 10,440.00
/
Impuesto incluido.

Title
  • Free worldwide shipping
  • En stock
  • Inventario en el camino

El participante comprenderá la metodología de evaluación de riesgos que deben aplicar los sujetos obligados, los distintos indicadores y elementos de riesgo que los sujetos obligados considerarán para clasificar por grado de riesgo a sus clientes y / o usuarios, las medidas que deberán realizar con cada uno de ellos a razón del riesgo, así como la Evaluación Nacional de Riesgos de México.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento

Fecha y duración

  • Abierto todo el año
  • 8 horas de capacitación.
  • Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultoría
  • Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

  • Conceptos Básicos EBR Contexto Internacional
  • Conceptos Básicos EBR Contexto Nacional
        1. Metodología de Evaluación de Riesgos
        2. Clasificación por Grado de Riesgo
        3. Evaluación Nacional de Riesgos de México
  • Hallazgos en Metodologías de Evaluación de Riesgos CNBV 

  • Entregables

    • Material de preparación digital
    • Reconocimiento
    Màs informaciòn

    Puede obtener más información de nuestra alianza AM Financial Crime Compliance Solutions ingresar

    http://www.amfccsolutions.com/

    https://quienesquien.mx/alianzas.html

    Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

    Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad de Google y los Términos del servicio.