Capacitación Anual (Obligatoria) para el sector FINTECH en PLD/FT

El curso tiene como principal objetivo capacitar al interior de las Instituciones de Tecnología Financiera, y va dirigido especialmente a los miembros de sus consejos de administración o administrador único, directivos, funcionarios y empleados, incluidos aquellos que trabajan en áreas de atención al público o de administración de recursos; lo anterior, probando los conocimientos para un efectivo cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables y sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, conductas y tendencias nacionales e internacionales para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

Ponentes

Alexandra Mateos / Janeth Escamilla. 

Especializadas en Compliance y certificadas por ACAMS y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD / FT (2015 Y 2020), con experiencia en el sector financiero como Oficiales de Cumplimiento.

Fecha y Duración 

• Abierto todo el año 
• 10 horas de capacitación.
• Los cursos a partir de 8 horas se imparten en 2 o más sesiones, estas se definen acorde a disponibilidad que tenga el cliente y la consultorìa.
• Al realizar la compra Quién es Quién coordinará con el cliente y la consultoría con 72 horas de anticipación disponibilidad de fechas y horarios de ambas partes.

Temario

1. Marco Conceptual: Nacional e Internacional
2.  Identificación y Conocimiento del Cliente aplicable al sector
3.  Enfoque basado en riesgos en materia de PLD / FT aplicable al sector
4. Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus Reportes conforme al sector
5. Obligaciones en materia de PLD / FT aplicables al sector

Entregables

• Material de preparación digital
• Reconocimiento

 Más información

Para obtener más información de nuestra alianza Am Financial Crime Compliance Solutions ingresar

http://www.amfccsolutions.com/

https://quienesquien.mx/alianzas.html