Servicio de Identificación del Cliente

En México a partir del año 2004 se han establecido Disposiciones y Leyes para combatir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y lo han reafirmado en el año 2013 con la entrada en vigor de la Ley Anti-Lavado de Dinero, dónde se indica que las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero es identificar al cliente o usuario financiero.

Nuestro objetivo principal es ayudar a su empresa a Cumplir con la Disposición para la prevención de Lavado de Dinero, identificando operaciones de alto riesgo de forma fácil y segura para usted y sus clientes.

Nuestros servicios cumplen con lo que solicita la Ley Anti-lavado, como:

  1. Catálogo de cargos PEP (Personas Expuestas Políticamente).
  2. Ingresos del PEP para determinar el perfil transaccional.
  3. Separación de un año del cargo (Ex PEP).
  4. PEP´s extranjeros que operan en México de alto riesgo.

De acuerdo a la excelencia de nuestros servicios, actualizamos, mantenemos y ampliamos constantemente nuestra base de datos, realizando mas de 80,000 llamadas anuales. Dentro de la información que investigamos, recabamos información con datos de RFC, fecha de nacimiento, CURP, familiares, etc., para de detectar o diferenciar posibles homonimias.

Maximice el potencial de su negocio y
despreocúpese de las Operaciones de Alto Riesgo

Realizar operaciones de manera segura, con una correcta y completa identificación de sus clientes o usuarios, con la información que le permite identificar operaciones de alto riesgo, con una base de datos actualizada, automatizada e integrada a su sistema, que incluya los puntos que marcan las leyes y disposiciones.

01. Ventajas

  • Diferentes planes de servicio que se adecuan al tamaño de su operación.
  • Rápida y sencilla instalación. Fácil manejo de nuestras diferentes Soluciones.
  • Integración completa con su administrador de clientes.
  • Barridos Masivos para agilizar su operación.
  • Automatización de sus búsquedas.
  • Confiabilidad de las listas, para disminuir riesgos de fraude y reducir falsos positivos.
  • Consultas y usuarios locales Ilimitados.
  • Capacitación y soporte técnico ilimitado.
  • Contratación fácil y sencilla.
  • Al cumplir con las leyes y disposiciones, acceda a mayor fondeo.

02. Servicios

  • Descarga de archivos.
  • Agregar sus propias listas.
  • Barridos Masivos locales.
  • Usuarios adicionales online en nuestro portal.
  • Búsquedas Individuales con datos más específicos como: RFC, CURP, etc.

03. Información

  • Apellido Paterno
  • Apellido Materno
  • CURP
  • RFC
  • Periodo en el cargo PEP

Contáctanos para mayor información

* Campos requeridos.

Nuestros Aliados Principales

Opciones: Online / Versión Impresa / Descargable

  • Periodo de 1,3,6 o 12 meses

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