Explore the available resources by clicking on them
The Tax Administration Service (SAT) is the tax authority of the Mexican government responsible for enforcing tax and customs legislation. On its official portal, you can carry out procedures, file returns, validate tax receipts, and consult up-to-date regulatory information.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Reglamento y Reglas de Carácter General de la LFPIORPI
Ley de Instituciones de Crédito
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)
Ley de Ahorro y Crédito Popular
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Tools and data for public integrity (declarations, contracts, local maps); useful for anti-corruption checks and monitoring.
Announcements, agenda, and official messages from the Federal Executive that impact public policy, security, and regulation.
Official gazette with published laws, decrees, and reforms; a primary source for verifying regulatory changes impacting AML/CFT and corporate governance.
Search engine for financial entity records (authorization, location, contact) to validate suppliers/counterparties.
Portal for entities engaged in “vulnerable activities”: registration, filing notices, and guidance on obligations under the LFPIORPI.
Official site with guidelines, announcements, and financial supervision materials to prevent money laundering and illicit financing; a reference for policies and criteria.
Oversees the use of public resources; reports and open data useful for due diligence and public sector risk assessment.
Institutional justice administration portal with information on specialized areas and procedures; a reference for the context of investigations and complaints.
Access to rulings, criteria, and resources of the constitutional court; useful for interpreting legal impacts on compliance policies.
Resources on regulations, certification, and professional accounting training; technical support for internal control and corporate governance.
Informative site on access to information and personal data protection (historical access and reference resources); a reference for privacy and transparency frameworks in organizations.
Portal of the stock exchange group with information on issuers, corporate governance, anti-corruption/AML policies, and investor services; key for validations in public markets.
Official search engine with fuzzy logic for sanctions lists and designated persons/entities; essential for international screening.
Information and content from the national chapter on integrity and anti-corruption; inputs for risk mapping and benchmarking.
Espacio gremial del sector de uniones de crédito con notas, eventos y material normativo secundario; útil para entender tendencias del financiamiento a socios, interlocución con autoridades y la agenda de modernización del sector.
Ventana al ecosistema de ahorro y crédito popular: explica cómo operan estas entidades, su enfoque de inclusión financiera y la supervisión aplicable; referencia práctica para due diligence de contrapartes no bancarias.
Punto de referencia del fondeo colectivo en México con directrices, listado de plataformas asociadas y avances del sector; insumo para mapear modelos (deuda, capital, recompensas) y validar pertenencia gremial.
Red de cooperativas de ahorro y préstamo con información institucional y de asociados; permite dimensionar cobertura territorial y servicios del sector social para análisis de riesgo y corresponsalías.
Plataforma de articulación del crédito especializado (arrendamiento, factoraje, etc.) con apartados de afiliación y educación financiera; útil para políticas internas y formación de equipos comerciales.
Portal del autorregulador del mercado de valores con guías de certificación y normatividad; base para perfilar obligaciones de participantes bursátiles y requerimientos de idoneidad.
Asociación especializada que reúne instituciones de crédito no bancario; publica misión, eventos y beneficios de afiliación orientados a mejores prácticas y estabilidad operativa
Plataforma gremial del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero con actualizaciones normativas, materiales de capacitación y avisos operativos. Publica presentaciones técnicas y circulares (cuotas, criterios y mejores prácticas) útiles para operación y cumplimiento.
Organización ciudadana de investigación y litigio estratégico contra la corrupción; provee informes, líneas de acción y transparencia institucional para análisis de riesgo país y sector público/privado.
Movimiento global con presencia en más de 100 países que desarrolla índices, reportes y campañas para promover integridad y rendición de cuentas; insumo para comparativos internacionales y políticas anticorrupción.
Comunidad internacional de profesionales de cumplimiento con certificaciones, formación y congresos; útil para benchmarking de estándares y networking sectorial.
Asociación estatal del sector no bancario con noticias, foros y capacitación; útil para contexto regional y redes profesionales.
Portal gremial del sector de arrendamiento, crédito y factoraje, con estadísticas, eventos y directorio de afiliados; recurso clave para análisis del financiamiento especializado.
Información y materiales del sector bancario (educación financiera, iniciativas y eventos); insumo para contexto de mercado y mejores prácticas.
